Pinigų plovimo prevencijos (AML) patikros

Valdykite įmonės rizikas ir tikrinkite, ar įmonė, asmuo ir su juo susiję asmenys dalyvauja politikoje (PEP), yra sankcijų ir kituose stebėjimo sąrašuose bei ar turi negatyvių žiniasklaidos (adverse) media įrašų. 

Ar gavote atsakymą į savo klausimą? Ačiū už įvertinimą Nepavyko išsaugoti Jūsų įvertinimo

Susiję klausimai